乐动体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏乐动体育官方网站，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持乐动体育官方网站。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、公司在任董事7人，出席6人，其中独立董事柴斌锋、邱华以通讯方式出席会议，独立董事魏霄因工作原因未能出席；

　　本次股东大会所审议的议案2为特别表决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序乐动体育官方网站、表决结果合法有效。

　　上海市广发律师事务所关于浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书

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